各区县、高新区商务主管部门、财政局，各试点项目单位：

根据《商务部办公厅财政部办公厅关于开展供应链体系建设工作的通知》（商办流通函〔2017〕337号）、《山东省商务厅山东省财政厅关于转发〈商务部办公厅财政部办公厅关于开展供应链体系建设工作的通知〉的通知》（鲁商字〔2017〕170号）以及《济南市供应链体系建设综合试点实施方案》（济商务局字〔2017〕99号）、《济南市供应链体系建设综合试点项目验收管理办法》（济商务字〔2018〕107号）等有关文件规定，现对纳入济南市供应链体系建设综合试点的22个项目进行验收，有关要求通知如下：

一、验收时间

自2019年7月1日开始检查验收，2019年9月30日前全部验收完毕。

二、验收方式

由市商务局通过政府采购程序采购的第三方机构进行项目验收, 验收组成人数至少5人，并为单数，且与项目承担单位无利害关系，其中应有1名注册会计师，其余专家需熟悉项目所属行业领域、具有一定行业影响力。

三、验收内容

项目是否符合申报通知要求和项目评价条件的标准要求；项目实际建设内容与申报内容是否一致；项目投资是否落实到位、项目单位是否已建成投入运营并达到预期效果、项目申请支持资金是否符合政策支持范围。

四、验收程序

列入济南市供应链体系建设试点项目的申报单位向所在区县、高新区商务主管部门和财政局提出验收审核申请，各区县、高新区商务主管部门和财政局按各自职能共同对材料的真实性、完整性进行认真审核，并核对原始资料，提出初审意见，联合行文报市商务局。

市商务局委托第三方服务机构进行项目审核，对试点项目单位投资完成情况、项目完成进度进行全面科学的审核，听取试点企业项目建设汇报；按照验收标准对项目内容验收；填写验收表，形成验收审核报告并签名盖章。

验收审核合格的项目，市商务局在门户网站进行公示，公示时间为5个工作日，公示无异议由市商务局向市财政局提出拨款申请。

五、验收标准

凡有下列情形之一的，按验收未通过处理：

（一）更改试点方案、擅自改变试点项目范围和内容，未按规定程序报批或报批未获批准，项目实际建设内容与申报内容严重不一致。

（二）财务混乱，票据不符，违规使用本试点项目专项财政资金。

（三）经第三方服务机构认定，实际投资额未达到计划投资额的50%。

（四）提供的验收材料弄虚作假，严重失实。

（五）企业试点期间存在以下行为：项目发生安全生产事故或质量事故，造成社会不良影响；企业或其法人被纪委、监察、审计、财政监督机构等查处；在试点工作中存在重大违规违纪行为；在试点期内被列为失信企业；被媒体曝光、群众举报等并被查实。

（六）第一次验收不合格，经整改后二次验收仍不能通过。

（七）试点企业未在规定时间内提出验收申请，且未报批并获批延期申请。

六、需提交的验收材料

（一）试点企业的验收申请、区县商务、财政主管部门的初审意见；

（二）企业营业执照、组织机构代码、税务登记（或三证合一证书）等相关证件的复印件；

（三）基础设施建设项目需提供相关土地和建设、竣工等手续的复印件；

（四）项目投资清单及安装的详细地址；

（五）各类合同（设备购置、工程建设承包、软件开发等）、发票、银行支付凭证、企业记账凭证等复印件，均需加盖单位公章；

（六）由具有专业资质的会计师事务所出具的“无保留意见”项目投资资金专项审计报告；

（七）项目单位承诺书；

（八）其他相关资料（包括项目实景图片、影像视频资料等）；

（九）中期审核材料及审计报告原件（单独提供，不进行装订）。

验收材料须统一用A4纸按顺序于左侧装订，要有封面和目录，封面须注明申报单位、项目名称、项目类别等。扉页为验收材料目录，每部分用彩页分隔。验收材料一式六份，验收通过后装订成册并报送相关部门备案，以上材料同时提供电子文档。项目单位须指定专人组织本单位验收审核工作，并留存好审核材料，以备相关部门检查审计。

区县汇总材料上报截止时间为2019年8月12日。逾期不再受理。

联系人：

市财政局企业处          宁素娟  66603813

市商务局财审处          邢  军  66602758

市商务局流通业发展处    张松涛  66602016

市商务局市场体系建设处  崔学明  66602023

附件：1-1济南市2017年供应链体系建设综合试点项目验收表（物流标准化方向）.doc

      1-2济南市2017年供应链体系建设综合试点项目验收表（物流标准化托盘运营方向）.doc

      1-3济南市2017年供应链体系建设综合试点项目验收表（供应链平台方向）.doc

      2.济南市供应链体系建设综合试点项目承诺书.doc

济南市商务局           济南市财政局

2019年7月9日